Янис Меллупс
Партнёр, Юрист, CAMS
Практикующий юрист со стажем более 25 лет.
Окончил Латвийский университет (степень магистра права) в 2002 году.
CAMS-сертифицированный AML специалист.
Области экспертизы: корпоративное право, регуляторное право, процедуры AML / KYC / санкционные регламенты, имущественное право, неплатёжеспособность.
Обзор
Янис — Партнер в Lawerton и сертифицированный специалист по борьбе с отмыванием денег, обладающий экспертизой в области норм AML и международных санкций. Он руководит юридическими командами, которые занимаются внедрением и обеспечением полного соблюдения норм AML / санкций и других регуляторных требований для финтех-компаний.
Услуги
- Разработка и внедрение систем внутреннего контроля AML.
- Разработка и внедрение систем внутреннего контроля санкционных рисков.
- Представление интересов клиента перед регуляторами финансовых услуг.
- Представление интересов клиента в Государственной налоговой службе.
- Углубленная процедура проверки контрагентов в рамках AML / KYC.
- Представление интересов клиента в делах о возврате активов.
- Ликвидация юридических лиц / возврат активов.
Карьера
- 2024 Партнер в Lawerton.
- 2021 Советник в WIDEN.
- 2020 CAMS-сертифицированный AML специалист.
- 2011 Партнер и член правления в “RT Piedziņas grupa Ltd”.
- 1999 Юрист в юридическом бюро “Cers&Jurkāns”.