Определение легализации средств и его широкие объективные критерии создают пространство для интерпретации, особенно в случаях, когда законные сделки или обычное налоговое планирование может быть ошибочно воспринято как отмывание денег. Стратегия защиты в таких случаях различается в значительной степени в зависимости от вовлечённой стороны: частные лица или же регулируемые юридические лица и их сотрудники. При защите регулируемых юридических лиц акцент делается на демонстрацию соблюдения корпоративных обязательств и надлежащее выполнение процедур проверки (due diligence). В случае защиты частных лиц акцент будет сделан на разъяснение отсутствия какого-либо преступного умысла или нарушения. Наши эксперты проанализируют все подозрительные транзакции и сделки, чтобы разработать подходящую стратегию защиты, которую можно будет использовать как при общении с полицией и прокурором, так и в ходе судебного разбирательства.