Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas definīcija un tās plaši formulētie objektīvie kritēriji rada iespējas interpretācijām, īpaši situācijās, kur likumīgi darījumi vai vienkārša nodokļu plānošana var tikt kļūdaini traktēta kā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija. Aizstāvības stratēģija šādās lietās ievērojami atšķiras atkarībā no iesaistītās puses: kas ir privātpersona vai finanšu iestāde / tās pārstāvis / darbinieks.

Aizstāvot regulētos subjektus, uzsvars tiek likts uz uzņēmējdarbības pienākumu izpildes atbilstību un pienācīgu padziļinātās izpētes procedūru ievērošanu (due diligence). Savukārt privātpersonu aizstāvība galvenokārt balstās uz skaidrojumu sniegšanu, lai pierādītu, ka nav pastāvējis noziedzīgs nodoms vai pati noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija.

Mūsu eksperti rūpīgi analizēs visus aizdomīgos darījumus, lai izstrādātu piemērotu aizsardzības stratēģiju, kura būs izmantojama gan saziņā ar policiju un prokuroru, gan arī aizstāvībai tiesā.