Iekšējo risku kontroles sistēmu izstrāde
Ņemot vērā pēdējo laiku globālās ģeopolitiskās pārmaiņas un pāreju uz bezskaidras naudas sabiedrību, gandrīz katrs starptautiskais uzņēmējs saskaras ar nepieciešamību izstrādāt politikas, kas kontrolē AML risku un sankciju risku novēršanu. Mūsu ekspertu galvenā prioritāte ir klienta biznesa procesu efektivitāte un nepārtrauktība, tāpēc, ieviešot nepieciešamās politikas, mēs vienmēr vadāmies pēc efektīviem riska novēršanas mehānismiem, vienlaikus ņemot vērā izmaksu, darba spēka, ka arī laika optimizāciju.
Pakalpojumi
- AML iekšējo kontroles sistēmu izstrāde un ieviešana.
- Sankciju risku iekšējo kontroles sistēmu izstrāde un ieviešana.
- Padziļināta AML / KYC izpēte.
- AML / Sankciju risku novērtēšana.
- Interešu pārstāvība finanšu pakalpojumu regulatorā.
- Interešu pārstāvība Valsts ieņēmumu dienestā / Nodokļu administrācijas institūcijās.